Un solo lugar para que el oficial de cumplimiento y la empresa reúnan los documentos, controlen los plazos y generen con IA los reportes, políticas e informes que exige la UAFE.
Basado en la Ley de Prevención de Lavado de Activos (2024, reforma 2025) y su Reglamento (DE 298, 2026).
Cada persona crea su cuenta, registra su empresa (o las empresas a las que presta servicio) y centraliza el trabajo mensual y anual.
Todos los documentos para los informes ante la UAFE, organizados por categoría y período, con conservación ordenada a 10 años.
RESU, NO ROS/NO RESU, ROS, requerimientos e informe anual con vencimientos calculados en días hábiles y avisos de lo vencido.
Memo de cierre mensual, soporte del RESU, expediente de ROS, informe anual, matriz de riesgos y plan de trabajo en borradores listos para revisar.
Genere el manual y la política de prevención LA/FT adaptados al sector y actividad de la empresa, y edítelos en la plataforma.
Cada usuario de la empresa sube la información que el oficial le solicita: operaciones del mes, soportes, clientes nuevos y declaraciones.
Las alertas internas y los casos de ROS son visibles solo para el oficial. La empresa solo recibe constancia de que su aviso fue recibido.
El oficial trabaja en su panel; la empresa solo ve lo que debe entregar.
Resumen de la guía práctica (corte: 13 de octubre de 2026). Consulte el detalle, base legal y ejemplos en la guía completa.
Primeros 15 días del mes siguiente (+3 de prórroga)
Del mes siguiente. NO RESU: plazo por confirmar
Días término desde el acta del comité (+3)
Desde la notificación (+5 de prórroga)
Importante: la plataforma es una herramienta de apoyo; no constituye asesoría legal. Los borradores generados con IA deben ser revisados y aprobados por el oficial. Los puntos marcados POR VERIFICAR deben confirmarse con la norma vigente o el instructivo UAFE.
Cree su cuenta, registre la empresa y cargue sus primeros documentos en minutos.
Crear cuenta